Heft 01
Heft 01 (Umschlagteil) 1
Editorial
Wende/Schneider/Wegner
Willkommen zur 8. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1
Kurz und Knapp 2
Kleine Anfrage im Deutschen Bundestag deckt auf: Bearbeitungsrückstände bei der FIU höher als bisher bekannt 2
Wann kommt die neue Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität? 2
EuGH: Transparenzregister dürfen nicht uneingeschränkt öffentlich einsehbar sein 2
Neue Dokumente der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) und der Financial Intelligence Unit (FIU) veröffentlicht 2
Europäische Bankenaufsicht EBA veröffentlicht neue Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen / Konsultationsverfahren für Leitlinien zum De-Risking gestartet 3
BRAK aktualisiert Muster für Risikoanalyse 3
EU-Rat gibt grünes Licht für eine neue Richtlinie, die Mindeststrafen für Sanktionsverstöße festlegt 3
BaFin: Geldwäscherechtliche Aufsichtsmaßnahmen gegen Concardis GmbH und Solaris SE 3
Terrorismusfinanzierung: Vereinsverbot für “Deutsche Libanesische Familie e. V.” vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt 4
MONEYAL veröffentlicht Prüfbericht zu Monaco: Grundlegende Mängel festgestellt 4
Mangelhafte Geldwäscheprävention: Hohe Sanktionen in den USA verhängt 4
Divergierende Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen im “Cum/Ex”-Kontext 5
LG Dortmund verurteilt Ex-Chef des Goldhändlers PIM u. a. wegen vorsätzlicher Geldwäsche zu Freiheitsstrafe von fast sieben Jahren Haft 5
Im Fokus
Wende/Wegner
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Die Neuerungen im Überblick 7
Beiträge
Brian
Die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten nach der geplanten EU-AML-Verordnung – Was kommt auf die Verpflichteten zu? 11
Koch
Das Spannungsverhältnis zwischen Mitwirkungspflicht, Selbstbelastungsfreiheit und anwaltlicher Verschwiegenheit 17
Kaetzler
Gruppenweites Risikomanagement, exterritoriale Wirkung und Kollisionsregeln: § 9 GwG in der Rechtspraxis (Teil 1) 21
Komma
Aktuelle Problemstellungen bei der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten 27
Sektorspezifisches - Kolumne
Hanten-Schmidt
Tutorial für Aussteiger in Sachen Geldwäsche mit Kunstbezug: das Ende der Gier 31
Praxisfrage
Haffke
Die Risikobewertung im KYC-Verfahren 33
Literaturübersicht
Bülte
Literaturübersicht: Geldwäsche, Steuerrecht und Steuerstrafrecht 36
Rechtsprechung
Radtke
Zugang nicht für alle, aber für viele – Das Ende des öffentlichen Transparenzregisters 40
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