Geldwäscheaufsicht: Risikotreiber Umgehungsgeschäfte

GWUR 2025, 51

Salathé

Am 27. März 2025 hat die BaFin eine Aufsichtsmitteilung veröffentlicht, die sich mit den Risiken im Zusammenhang mit Umgehungsgeschäften befasst. Dieser Beitrag stellt den Inhalt der Mitteilung näher vor und zeigt auf, welche Schlüsse Verpflichtete für ihre Compliance-Strategie ziehen sollten.

Salathé, GWuR 2025, 51-53

Sehr geehrter Leser,

Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein, um das Dokument der Zeitschrift Geldwäsche & Recht zu lesen.
zum Login

Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen, dann können Sie die Zeitschrift sofort freischalten.

Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Geldwäsche & Recht, um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen. Abonnement abschließen.