Die neue europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde (Anti-Money Laundering Authority) und ihre Auswirkung auf Banken

GWUR 2025, 40

Saçarçelik

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) soll die Einhaltung der neuen, vereinheitlichten europäischen Geldwäscheregulierung überwachen und ausgewählte Verpflichtete direkt beaufsichtigen. Im Rahmen der indirekten Aufsicht soll die AMLA auch Überprüfungen und Bewertungen der nationalen Aufseher und ihrer Aufsichtsstandards sowohl im Finanz- als auch Nichtfinanzsektor vornehmen. …

Saçarçelik, GWuR 2025, 40-44

Sehr geehrter Leser,

Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein, um das Dokument der Zeitschrift Geldwäsche & Recht zu lesen.
zum Login

Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen, dann können Sie die Zeitschrift sofort freischalten.

Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Geldwäsche & Recht, um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen. Abonnement abschließen.