Heft 01
Heft 01 (Umschlagteil) 1
Editorial
Wende/Schneider/Wegner
Willkommen zur 16. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 1
Kurz & Knapp
Wegner/Schneider
Kurz & Knapp: Aktuelle Entwicklungen 2
Beiträge
Lang
Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz 5
Salathé
Sanctions Screening – Herausforderungen für Zahlungsdienstleister unter der Instant Payments-Verordnung 10
Seehafer
Digitalisierung für die Geldwäschebekämpfung nutzen: Combined Data Analytics unter der neuen EU-AML-VO 13
Zumpf
Leitlinien der European Banking Authority (EBA) zu restriktiven Maßnahmen (“Sanktionen”) 19
Freigang
Studie von Transparency International: Wo und wie 3,7 Milliarden USD an mutmaßlichen Korruptionsgeldern weltweit gewaschen wurden 28
Literaturübersicht
Rhein
Literaturübersicht: Aufsätze zum Geldwäscherecht (4. Quartal 2024) 31
Literaturübersicht: Monografien zum Geldwäscherecht (Jahr 2024) 33
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